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極目新聞記者關(guān)前裕

通訊員李夏青

極目新聞記者從湖北省鄖西縣公安局了解到，該局多警種聯(lián)動，一體化作戰(zhàn)，高位統(tǒng)籌推進(jìn)“雷火2023—剝繭”行動第一次集中會戰(zhàn)，連續(xù)抓獲18名違法犯罪嫌疑人。

“您好，我是京東客服。您是李某某嗎？您有一張京東白條需要注銷……”1月8日，鄖西縣安家鄉(xiāng)李女士接到一外地座機(jī)電話，自稱是京東客服人員，告訴李女士由于之前在京東白條辦理的業(yè)務(wù)未注銷，導(dǎo)致其征信度較低，現(xiàn)必須把該業(yè)務(wù)注銷以免影響征信情況。

（通訊員供圖）

李女士在“客服”的引導(dǎo)下，點(diǎn)擊鏈接進(jìn)入到央行征信服務(wù)官網(wǎng)查詢界面，按照提示查詢征信情況，發(fā)現(xiàn)自己的征信的確出現(xiàn)問題。隨后，李女士按照“客服”的指示操作，下載了一款視頻聊天軟件，注冊完成后開啟了遠(yuǎn)程視頻會議功能。并在對方的指引下，在網(wǎng)上貸款平臺借貸。而后，對方又以轉(zhuǎn)入指定賬戶免手續(xù)費(fèi)且資金稍后會原路返回為由，引導(dǎo)李女士分多筆轉(zhuǎn)入對方提供提供的賬戶內(nèi)。期間，李女士接到預(yù)警電話，提醒她可能被騙了，不要再繼續(xù)操作手機(jī)，李女士才發(fā)覺，整個過程中，對方并未返還之前的幾筆資金，且繼續(xù)要求李女士將支付寶里面的錢提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬。就這樣，李女士被騙了96543元錢。

接報(bào)警后，民警對李女士轉(zhuǎn)入的賬號信息進(jìn)行研判，鎖定了參與洗錢流程的“卡農(nóng)”龐某，遂立即對其進(jìn)行抓捕行動，通過多方調(diào)查和布控，在南京將其抓獲。

2月15日上午，鄖西縣公安局召開專題研判會，組成5個工作專班，對此案的相關(guān)線索和上級下發(fā)的案件線索，逐案研判“解剖麻雀”，實(shí)行“一案一方案、一案一專班”，分赴12省15地開展抓捕工作，實(shí)行掛圖作戰(zhàn)、銷號管理。10天時間，17個目標(biāo)對象全部落網(wǎng)，抓獲率100%。另抓獲1個擴(kuò)線人員，累計(jì)追贓33萬余元。37歲的湖南省永州市道縣李某嬌是該次行動的目標(biāo)對象之一。

2022年12月份，鄖西縣受害人馬先生被詐騙后資金經(jīng)由李某嬌的銀行卡轉(zhuǎn)出。經(jīng)查，李某嬌為牟取個人利益，在明知不能將銀行卡出租、出借給他人使用的情況下，仍提供銀行卡供他人轉(zhuǎn)移資金，其名下5張一級銀行卡共計(jì)轉(zhuǎn)移涉詐資金高達(dá)30余萬元。

鄖西縣公安局專班民警以此為基礎(chǔ)，對該案件深挖擴(kuò)線，研判出馬先生被詐騙的16萬元有部分是通過安徽省合肥市人張某的銀行卡被轉(zhuǎn)移的。在梳理清案件線索后，專班民警對兩人活動軌跡進(jìn)行研判，鎖定位置后，于2月23日兵分兩路前往抓捕。2月24日，李某嬌在湖南省永州市道縣落網(wǎng)，次日，張某在安徽省合肥市被抓獲。目前，該案件在進(jìn)一步偵辦中。

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