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湖北日報訊（通訊員王威、唐時杰）“一家黃金首飾店，每天POS機刷卡資金流水竟高達近百萬元?！蔽錆h江岸警方從一條可疑線索入手，全鏈條打掉了一個利用POS機為境外電詐集團洗錢跑分的犯罪團伙。5月31日，江岸區公安分局通報，截至目前，該團伙組織者及骨干基本落網，共打掉6個層級，累計抓獲并刑拘犯罪嫌疑人32人，挽損113.6萬元，帶破案件300余起。

3月31日，武漢市公安局江岸區分局反詐中心在日常工作中發現，一筆6萬元的涉詐資金在轄區注冊的某黃金店全部用于購買黃金。民警初步核查，發現該黃金店為虛假店鋪，其名下關聯有大量POS機，每天通過這些POS機刷卡的資金流水竟高達近百萬元。警方分析，其背后極有可能潛藏一個較大規模的POS機洗錢團伙。

4月1日，民警前往仙桃、天門、洪湖等地摸排，發現舒某等3名湖南籍男子有重大作案嫌疑。4月4日，民警在廣州市越秀區，將睡夢中的舒某等3人一舉抓獲。舒某交代，他們只是向洗錢跑分團伙出售本人銀行卡的“卡農”，每張卡可獲得3000至5000元的“酬勞”。隨后，江岸警方成立由刑偵、網安、法制等多部門組成的一體化專案組，對該案展開深挖。一個組織嚴密、分工明確的跑分團伙逐漸浮出水面。“骨干成員不使用實名電話，平時聯系均通過非法通訊軟件進行，作案模式為：‘沖鋒組’負責對外招募銀行卡卡主，‘POS機組’負責組建資金防火墻，受害人的被騙資金流入虛假金店POS機后，會立即轉移到3到5名極其可靠的核心成員卡中進行大額取現。”辦案民警楊警官介紹。

經過一個多月偵查追捕，一個涉及卡農、POS機主、中介、卡商、現場組織者、幕后組織者等6個層級的跨省洗錢團伙被一網打盡，先后抓獲并刑拘32名嫌疑人。

經查，主犯馮某今年26歲，湖北荊州籍。他交代，最開始他自己給境外詐騙分子當“卡農”，嘗到甜頭后，便組織老鄉、親朋好友組建團隊，利用POS機幫助境外電詐犯罪集團進行轉賬、洗錢，從中提成獲利。經調查，該團伙從今年3月初開始，在湖北省內瘋狂作案，過賬資金達3000多萬元，取現資金達1000余萬元。

目前，32名嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被刑事拘留，案件還在進一步辦理中。

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